Consultoría y asesoríaen
cumplimiento regulatorio financiero
Te ayudamos con todo aquello que necesita tu institución financiera para cumplir con la normativa
Prevención de lavado de dinero / Financiamiento al terrorismo
Riesgo tecnológico
Administración de reservas financieras
Clientes
Un verdadero servicio personalizado
Personas relevantes, de instituciones relevantes aprueban nuestro servicio.
“Con A&D Preventive Consultants es garantía reforzar, aprender y obtener la certificación en el primer intento.”
Mtr. c Jessica Alejandra García Pablo
Especialista de Análisis y Cumplimiento, BANCOMEXT
“A&D Preventive Consultants cumplió todas mis expectativas ya que obtuve en el primer intento la certificación”
PhD c José Antonio Ortiz Richards
Subdirector de Riesgos Operacionales, BANCOMEXT
“ Excelente servicio, enfocado a las necesidades del cliente, con una atención personalizada”
Paola Lambreton
Oficial de cumplimiento, Grupo Financiero BASE
“Invaluable apoyo en nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento. Apoyo fundamental para nuestro desarrollo y orientación”
José Luis Montoya Sánchez
Coordinador de Riesgos PLD/FT, Grupo Financiero BASE
Nuestros servicios
Nuestro objetivo es que usted opere con total tranquilidad de saber que está cumpliendo con la CNBV.
Nuestros socios han ocupado puestos estratégicos en la CNBV, por lo que conocen a la perfección sus criterios e interpretación de la normativa.
Riesgo tecnológico
Contamos con expertos en seguridad tecnológica
Ya sea para cumplir con la autoridad o para reducir ataques costosos a sus sistemas tecnológicos, nuestros expertos le ayudan con la seguridad informática.
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Prevención de lavado de dinero / Financiamiento al terrorismo
Siéntase con la tranquilidad de cumplir con la normativa y reducir los riesgos de una sanción
Asesoramiento a entidades financieras para su correcto cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en materia de PLD/FT.
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Creación de entidades financieras
Contamos con la experiencia adecuada para crear tu empresa
Disfrute de la rentabilidad que ofrece el sistema financiero mexicano. Desde el dictamen técnico, hasta el inicio de operaciones le acompañamos a establecer su institución financiera.
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Asesoría financiera
Administración de reservas financieras
Potencializamos las opciones de inversión de sus expertos financieros ampliando su abanico de instrumentos financieros regulados y autorizados por la CNBV.
Somos un despacho afiliado a GBM, Casa de bolsa.
Nosotros
Nuestro equipo detrás del éxito
Contamos con expertos para cada área de negocio, más de 30 años de experiencia nos respaldan.
Conoce aquí a cada uno de nuestros coordinadores, quienes a través de su gran trayectoria, preparación y experiencia, te brindarán las mejores opciones para hacer crecer tu Entidad historia aquí.
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