PLD / FT
¿ Cómo te podemos ayudar?
Opera con la tranquilidad de que no recibirás sanciones de la autoridad.
Nuestros socios, al haber trabajado por más de 40 años combinados en la CNBV, conocen lo que la autoridad espera de los sujetos obligados. Además, prevé que los bancos te cancelen tus cuentas bancarias, somos despacho autorizado por diferentes bancos.
Toda Entidad Financiera debe llevar a cabo una auditoría anual en la materia por personal certificado, donde se revisa el cumplimiento a las Disposiciones aplicables en la materia.
Apoyo al personal del área de cumplimiento para el correcto diseño e implementación de un programa integral de administración de riesgos en materia de PLD/FT.
Más que un trámite regulatorio, el Manual será un verdadero documento auxiliar y de consulta con nuestro apoyo para su elaboración o actualización.
Porque las responsabilidades de cada área son diferentes, ofrecemos capacitación especializada a personal directivo, operativo y del área de cumplimiento normativo, en materia de PLD/FT.
O, si eres oficial de cumplimiento, te resolveremos todas las dudas para tu actividad diaria.
Ve nuestros cursos
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Nuestros ingenieros evaluán el sistema de PLD/FT con la máxima rigurosidad posible con un enfoque tecnológico – regulatorio. Además, como apoyo para la atención de hallazgos relacionados con funcionalidad del sistema y que estos sean atendidos de manera prioritaria por su proveedor, podemos agregamos el fundamento legal de cada hallazgo.
Asesoría y consultoría para el cumplimiento de las empresas a las que hace referencia el artículo 17 de la LFPIORPI. Con el acompañamiento en la atención de obligaciones de alta en el padrón, presentación de avisos, integración de expedientes de clientes, desarrollo de sus manuales de operación.