Creación de entidades financieras
¿ Cómo te podemos ayudar?
Laborando en las áreas de Riesgo Tecnológico, contable – prudencial y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nuestros socios fueron indispensables durante el proceso de autorización de inicio de operaciones en la CNBV.
Hoy, como consultores independientes, estarán encantados de compartir su experiencia en beneficio de su organización.
Te ayudamos desde la presentación del proyecto y el dictamen favorable de una federación hasta el oficio de autorización de la CNBV.
Te ayudamos en todos los pasos para establecer tu SOFOM.
Diseño del modelo de negocio.
Constitución.
Permisos ante autoridades (Dictamen técnico).
Inicio de operaciones.
Diseño del modelo de negocio.
Constitución.
Permisos ante autoridades (Dictamen técnico).
Inicio de operaciones.
Encuentra el apoyo que necesitas en una sola firma consultora, para todos los requisitos regulatorios para iniciar operaciones en su propio Centro Cambiario.
Dictamen técnico
Registro del centro cambiario ante la CNBV.
Capacitación inicial de cumplimiento para el personal.
Dictamen técnico
Registro del centro cambiario ante la CNBV.
Capacitación inicial de cumplimiento para el personal.