Ejecutando, paciencia por favor...
Somos un equipo conformado por exdirectivos de la CNBV, personal certificado en materia de PLD/FT, actuarios especializados en cuantificar los riesgos a los que está expuesta su entidad, especialistas en requerimientos contables de la CNBV quienes han encontrado su vocación en compartir sus conocimientos y ayudar a las Entidades Financieras. Nuestros clientes, Bancos, Aseguradoras, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Uniones de Crédito, SOFOMes ENR, Centros Cambiarios, han encontrado con nosotros excelencia, máxima responsabilidad, honestidad y dedicación absoluta hacia ellos.
20 años de experiencia en la CNBV, destacando su último puesto el Directora General Adjunta en el Área de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, como integrante en el equipo cercano de trabajo del M. Sandro García-Rojas Luna.
Toda una vida de trayectoria profesional en la CNBV, destacando en sus cargos de Inspectora, Subdirectora y Directora de área de Riesgo Tecnológico y Operacional, para culminar su trayectoria en 2017 como Directora General Adjunta en el área de PLD/FT (Vicepresidencia de Procesos Preventivos).
Certificada en materia de PLD/FT y especializada en auditoría de Sistemas en la Información (Certificación CISA- Certified Information Systems Auditor), permitiendo enfocarse a los sistemas automatizados que soportan los procesos de negocio, una de las principales preocupaciones de los sujetos supervisados.
En sus últimos días como funcionaria, observó que las Entidades, sobre todo al interior de la República, carecían de consultorías aptas y adecuadas al alcance de todas las Entidades, por lo que con su vocación de servicio, se inspiró para apoyarlas y fundar A&D Preventive Consultants.
La asesoría y evaluación, así como la evaluación de la información e implementación de algoritmos de análisis están a cargo de nuestro gerente de riesgos, quien posee amplios y especializados conocimientos actuariales para el desarrollo de Metodologías de Riesgo.
Tres años como inspector de la CNBV, cuenta con experiencia adquirida realizando visitas de supervisión a instituciones financieras para verificar la implementación y efectividad de sus obligaciones, gracias a tres años al interior de este Órgano Regulador como Inspector In-Situ en las Visitas de Inspección.
Asociado que, percatándose de las complicaciones y obstáculos de las Entidades y sus Áreas de Cumplimiento para atender el Enfoque Basado en Riesgos, decide dejar su natal Ciudad de México para apoyar a los Oficiales de Cumplimiento, en los temas que le apasiona: Cuantificar los riesgos para mitigar sus pérdidas.
Ex integrante de la CNBV, siendo parte de esta autoridad desde aquellos días en que se ubicaba en el centro de la Ciudad de México, con más de 30 años de experiencia en áreas de supervisión financiera, realizando visitas de inspección y vigilancia a Instituciones de Crédito, SOFIPOs SOCAPs SOFOMES, Arrendadoras, Almacenes Generales de Depósito y la consolidación entre bancos y el grupo financiero, validando el cumplimiento a las obligaciones, incluyendo las áreas de riesgos y control interno.
Durante su trayectoria al interior de la CNBV fue responsable de la autorización de inicio de operaciones de entidades nuevas, colaboró en el desarrollo de la regulación y metodologías de supervisión.
Es Contadora Pública por la Escuela Bancaria y Comercial, con especialidad en finanzas